Новости
АО «O’ZELEKTROAPPARAT–ELECTROSHIELD», расположенное по адресу: г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Таллимаржон, 1, телефон 291-35-47, извещает Вас, что 20 июня 2018 года в 15 часов 00 минут по вышеуказанному адресу в здании администрации, состоится годовое общее собрание акционеров нашего акционерного общества.
Время регистрации участников собрания с 14.00 часов до 15.00 часов в день проведения собрания.
Повестка дня:
|
1
|
Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии;
|
|
2
|
Об утверждении регламента проведения годового общего собрания акционеров общества;
|
|
3
|
Об утверждении отчета исполнительного органа о выполнения годового бизнес-плана общества за 2017 год;
|
|
4
|
Об утверждении годового отчета, заключение внешнего аудитора и ревизионной комиссии за 2017 год;
|
|
5
|
Об утверждении отчета наблюдательного совета общества по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом за 2017 год;
|
|
6
|
Об утверждении порядка распределения прибыли, полученной в результате финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год. О выплате дивидендов за 2017 год;
|
|
7
|
Об утверждении годового бизнес-плана общества на 2018 год, а также стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период.
|
|
8
|
Об избрании генерального директора сроком на один год до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2018 года;
|
|
9
|
Об избрании членов наблюдательного совета сроком на один год;
|
|
10
|
Об избрании членов ревизионной комиссии сроком на один год.
|
|
11
|
Об одобрении сделок с аффилированными лицами общества.
|
|
12
|
О принятии решения об отнесении в распоряжение общества сумм, по невостребованным владельцами или их законными правопреемниками (наследниками), в установленные для истечения исковой давности сроки дивидендов за период свыше трех лет;
|
Список акционеров, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров, составлен согласно данных реестра, закрытого для оповещения о проведении общего собрания на 7 июня 2018 года, а на участие на данном общем собрании акционеров на 14 июня 2018 года.
С информацией, подлежащей представлению акционерам, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, вы можете ознакомиться в административном здании общества, распложенного по адресу: г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Таллимаржон, 1
При себе иметь паспорт. В соответствии со ст. 67 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» представитель акционера на общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается в порядке, установленном законодательством.
Назад